美国金融犯罪执法局（FinCEN）于2015年4月15日发布“特定地区报告指令”，要求佛罗里达州迈阿密地区的特定报告机构，向FinCEN报告单笔或累计金额在3,000美元以上的指定交易并采取额外报告要求。该指令有效期180天，从今年4月28日至10月25日。

　　该《指令》要求，美国5个邮政编码的特定地区中，出口电子器件（包括手机）的报告机构（包括其代理商、分支机构和特区经营人），在单笔交易或多笔相关交易中，接收货币超过3,000美元时，须通过《银行保密法》电子报送系统填报FinCEN的“现金交易报告表”（即8300表）。此处的“货币”既指美国或任何其他国家发行的铸币和货币，也包括各种支票，如“银行支票”、“银行汇票”、“旅行支票”或“汇票”等。

　　在填报时，若“现金交易报告表”和该指令的要求出现冲突，以该指令为准。

　　在客户识别要求方面，报告机构须获取客户的电话号码和有效身份证件的复印件，包括：驾驶执照或身份证件、军官证或军事身份证件、非居民外侨登记证件、外国身份证件、护照以及关于客户姓名、地址和照片的系列有效文件组合。

　　若交易涉及第三方，报告机构须从客户处获取书面证明，说明其是否代表他人交易。若是，则必须同时报告交易实际受益人的信息及其电话号码。

　　报告机构必须报告交易的附加信息，包括交易涉及的商品描述、商品接收人的姓名和电话号码以及商品将送达的地址。

　　该指令规定，根据上述要求报告的交易，也需保存五年相关记录。