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法律法规
中华人民共和国中国人民银行法  
中华人民共和国反洗钱法  
中华人民共和国反恐怖主义法  
金融机构反洗钱规定  
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法  
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)  
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》  
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)  
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