序号

当事人名称

行政处罚
决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚
决定机关名称

作出行政处罚
决定日期

公示期限

备注

1

中信银行股份有限公司

银罚决字〔2025〕60号

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.占压财政存款或资金；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。

警告，罚款1535.7万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年

2

潘某明（时任中信银行股份有限公司个人信贷部系统数据处副处长）

银罚决字〔2025〕61号

对中信银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款7万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年

3

朱某龙（时任中信银行股份有限公司信用卡中心信贷审批部副总经理）

银罚决字〔2025〕62号

对中信银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款17万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年

4

魏某（时任中信银行股份有限公司公司银行部副总经理）

银罚决字〔2025〕63号

对中信银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款3.5万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年

5

任某鹏（时任中信银行股份有限公司零售银行部副总经理、财富管理部副总经理）

银罚决字〔2025〕64号

对中信银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款3.5万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年

6

张某（时任中信银行股份有限公司国际业务运营中心负责人）

银罚决字〔2025〕65号

对中信银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。

罚款7万元

中国人民银行

2025年9月22日

五年