2013年6月16日至21日,金融行动特别工作组(FATF)第二十四届第三次全会及工作组会议在挪威奥斯陆举行,来自FATF 三十六个成员、八个区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的400余名代表参加会议。中国人民银行和银监会的代表参加了本次会议。
全会就如何改进FATF组织结构和工作方式、发展新成员、2014年预算安排等进行了深入讨论,决定改进现有工作组设置和职责分工,进一步明确工作方向和重点,考虑合理调整成员规模及出资份额和方式。全会期间,联合国秘书长发展普惠性金融特别推广大使荷兰王后亲自到会发表演讲,强调合理平衡普惠性金融与反洗钱/反恐怖融资的关系。全会决定将普惠性金融作为FATF常设议题。英国作为八国集团(G8)主席国,专门向全会通报了最近G8峰会讨论通过的成员国制定“防止滥用法人和法律安排行动计划”需要遵循的八项基本原则。
全会对韩国、芬兰、印度、爱尔兰、阿根廷、澳大利亚、日本、墨西哥、土耳其、美国等成员改进其反洗钱/反恐融资体系的进展情况进行了讨论,同意芬兰、印度、爱尔兰转入信息更新程序。
全会及有关工作组会议讨论通过了第四轮互评估报告模版,以及“预付卡、移动支付和网络支付等新型支付方式实施风险为本方法”、“执行联合国安理会关于制止大规模杀伤性武器扩散有关决议的金融条款”、“政治公众人物”三份指引文件,“与恐怖融资有关的定向金融制裁”、“打击滥用非营利性组织”两份最佳实践文件,以及“与伪造货币有关的洗钱和恐怖融资”、“法律职业存在的洗钱和恐怖融资问题”两份类型研究报告。
全会就国际合作审查工作发表了新的“公开声明”(链接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/public-statement-june-2013.html)和“提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平:持续性进程”文件(链接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/compliance-june-2013.html)。
有关工作组会议继续就第四轮互评估的流程和程序、时间安排、评估周期、评估员培训、与“金融部门评估规划”(FSAP)的协调、区域性组织成员的评估等议题进行了深入讨论;通报了涉及替代性汇款、钻石交易、非营利性组织等类型研究项目进展,以及近期FATF参与反腐败工作的情况;决定继续就更新各行业实施风险为本方法的指引、识别和核实受益所有人、处理反洗钱与数据和隐私保护的关系开展后续工作。
本次会议后,俄罗斯、澳大利亚分别接任第二十五届FATF主席和副主席,任期一年。FATF第二十五届第一次全会及工作组会议将于2013年10月在法国巴黎举行。